데이타메이션, ‘플라이빗 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템’ 구축 사업 완료

가상자산 사업자에 최적화된 컨설팅 및 시스템 구축함으로써 업계 표준 모델이 될 것으로 전망

2021-07-09 11:00 출처: 데이타메이션

데이타메이션이 ‘플라이빗 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템’ 구축 사업을 완료했다

서울--(뉴스와이어)--컴플라이언스(Compliance) 전문 기업인 데이타메이션(대표 황석해, DATAMATION)은 가상자산 거래소 플라이빗(Flybit) 운영사 한국디지털거래소(이하 플라이빗)의 자금세탁방지(AML) 구축 사업을 성공적으로 수행했다고 9일 밝혔다.

해당 프로젝트는 ‘특정 금융거래 정보의 이용 및 보고에 관한 법률(특정금융정보법)’ 시행에 따라 가상자산 사업자(VASP) 신고 수리를 위한 다양한 요건들 중 안정적인 금융 서비스를 제공하기 위해 진행됐다.

이번 플라이빗 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템은 △내부통제 규정/지침/매뉴얼 △위험평가(RA)체계 마련 △KYC 체계 및 프로세스 수립 △거래모니터링(TMS) 및 룰 모델 수립 △의심거래(STR) 체계 및 프로세스 수립 △임직원 교육 및 내부 평가 체계 등을 구축하며 단계별로 진행 완료했다.

또한 KYC(CDD/EDD: 강화된 고객확인절차, 위험평가(RA)시스템, 요주의 검색(WLF)시스템, 금융위원회(FIU))에 보고할 의심거래(STR) 모니터링 및 보고시스템 등으로 구성됐다.

황석해 데이타메이션 대표는 “플라이빗의 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축 사업을 통해 당사의 15년간 축적한 국내외 감독당국의 규정에 관한 지식과 은행권의 컨설팅 및 구축 지식을 효율적으로 접목시킴으로써 향후 가상자산거래소 업권의 표준 모델이 될 것으로 전망된다”며 “FATF의 상호평가 실사에 대한 요구를 충족할 뿐 아니라 국내 감독 당국의 검사 감독에도 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 전망한다”고 말했다.

한편 데이타메이션은 금융권을 중심으로 자금세탁방지 및 RBA 분야에서 특화된 지식과 솔루션 보유업체로 은행, 보험, 증권, 카드, 전자금융업 등 다양한 분야에서 자금세탁방지, 위험기반접근법 컨설팅 및 시스템 구축, 고도화 사업을 수행하고 있다.

데이타메이션 개요

데이타메이션(DATAMATION)은 2002년 설립 이후 공공 및 금융기관의 Risk&Compliance, Internal Audit, CRM 등의 분야에서 두각을 나타내고 있는 BI 컨설팅 및 솔루션 전문 업체다. AML(Anti Money Laundering), FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act), MCAA(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Finance Account), Audit Management, Fraud Detection, Big Data 분야 등에 대한 기술과 개발을 전문적으로 수행하고 있다. 데이타메이션은 고객의 비즈니스 목적을 달성할 수 있도록 금융 회사를 비롯해 많은 기업에 특화된 서비스를 제공한다. 국내 유일의 자금 세탁 방지 전문 컨설팅을 제공하면서 시스템 모델 및 솔루션 보유 업체로 거듭나고 있다.

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